Blanchiment d’argent : la Commission européenne pourrait inclure Maurice et 11 autres pays sur sa liste noire, selon Reuters 

La Commission européenne devrait inclure Maurice, le Panama, les Bahamas, et neuf autres pays sur sa liste noire des pays exposés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. C’est ce que rapporte Reuters dans un article publié sur son site mardi 5 mai. 

L’agence de presse affirme avoir vu une ébauche du document, lequel devrait être publié ce jeudi.
Ce document, qui est sujet à modification, indique que «les pays figurant sur cette liste représentent des menaces importantes pour le système financier de l’Union».

Reuters rapporte qu’en vertu du droit européen, les banques et autres établissements financiers et fiscaux sont tenus de surveiller de plus près leurs clients qui ont des relations avec les pays figurant sur la liste.