Blanchiment d’argent : 711 cas rapportés en trois ans 

L’Independent Commission Against Corruption (Icac) et la police ont travaillé sur 711 cas de blanchiment d’argent rapportés entre 2014 et 2017. C’est ce qui ressort du rapport ‘National Money Laundering & Terrorist Financing Risk Assessment of Mauritius’ rendu public, le jeudi 29 août, à l’hôtel Labourdonnais à Port Louis. Autre conclusion de ce document : le niveau général de menaces liées au blanchiment d’argent est jugé medium-high.

Évasion fiscale : 39 cas en justice 

Selon ce rapport, 22 303 ‘Notice of Assignment’ ont été émises aux contribuables non conformes pour la période 2014 – 2017. Le montant estimé est de Rs 20 028 630 000 (US $572,3M). Pour l’année financière 2017-2018, la Mauritius Revenue Authority a déposé 39 cas en justice. Pour la même période, le tribunal a rendu sa décision sur 55 cas brassant une amende de Rs 10,5 millions.

Lors de ce lancement, Sudhir Sesungkur, le ministre de la Bonne gouvernance, a annoncé que la prochaine réunion de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) aura lieu en Eswatini, la semaine prochaine.